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Listas_De_Informados
Check Listas de Informados, PEPs y Terroristas Worldsys S.A.
Proveedor: Worldsys
Fecha: 2019-05-21 12:33:14
fintech, identity, security
automotive, coorp, fintech, insurance
- ID : e28dd9d6939956c1d5b832f5428976c5
- Contexto : database/identity/int/pld/ws_pld
- Estado : Activa
Listas de Informados es un producto desarrollado para cumplir con las normas de control de operaciones respecto a la prevención del Lavado de Activos y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, y está alineado con las normas internacionales vigentes sobre las Personas Expuestas Políticamente o presentes en los listados internacionales anti-terrorismo.
Worldsys posee la mejor Base de PEP de Argentina, en términos de cantidad y calidad. Más de 150.000 registros con C.U.I.T, lo que permite hacer un cruce inequívoco con la Base de Datos de nuestros Clientes, evitando los errores por coincidencias con homónimos.
PEP (Personas Expuestas Políticamente) y demás listas para Debida Diligencia internacional ? basados en normativa GAFI y de las respectivas Unidades de Información Financiera de cada país donde Worldsys tiene operaciones.
El producto está acompañado por un servicio de actualización permanente de diversos orígenes.
LÍDERES EN EL MERCADO:
Worldsys cuenta con más de 200 clientes en América, muchos de los cuales son clientes corporativos de carácter regional que han decidido contratarnos para sus distintas filiales en cada país.
Solución completa PLD:
Una solución a la problemática de los sujetos obligados de Prevención de Lavado de Dinero respecto a PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP) y TERRORISTAS. Listas de Informados es uno de los pocos sistemas que realiza el control diario sobre sus servidores y emite certificados de las consultas.
Caracteristicas:
- Aplicación de fonética y porcentajes de precisión.
- Listas PEPs nacionales e internacionales.
- Actualización diaria de fuentes con reportes detallados.
- Algoritmos avanzados de búsqueda.
- Alineado con las normativas internacionales y de cada país.
- Interfaces para control por lote (fija o parametrizable).
- Emite Certificados de consulta para resguardar la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento.
- Control diario en su propio servidor.
- Se integra con SOS (Sistema detector de Operaciones Sensibles) y con Matrices de Riesgo de Clientes.
Para poder utilizar esta API se debe realizar una llamada con un método GET conformándose por:
- Endpoint: https://cont1-virtual1.certisend.com/web/container/api/v1/database/identity/int/pld/ws_pld
Parámetros:
- token-susc: Token obtenido al momento de la suscripción a nivel empresa.
- token-api: Token obtenido al momento de la suscripción a nivel API.
- search: Nombre de la persona a consultar.
- internalid: Parámetro opcional en donde se puede enviar un id interno para su identificación por parte del cliente.
La llamada quedaría de la siguiente manera:
https://cont1-virtual1.certisend.com/web/container/api/v1/database/identity/int/pld/ws_pld?token-susc=TOKENSUSC&token-api=TOKENAPI&search=NOMBREDELAPERSONAABUSCAR&internalid=34
Una vez realizada la llamada van a recibir los siguientes parámetros:
Se encuentra a disposición para consultar la documentación técnica, revisar los parámetros de entrada/salida y evaluar las respuestas de la api accediendo a nuestro API-Doc. Así mismo si se registra gratuitamente en nuestro sistema, puede acceder a generar sus Token de Prueba e ingresar a nuestro portal API-Test
Definición Técnica de la API:
Utilizan el sistema de Listas de Informados: Bancos, Entidades Financieras, Sociedades de Bolsa, Mutuales y Cooperativas, Casas de Cambio, Casinos, Hipódromos, Empresas de Seguridad y Transporte de Caudales, Seguros, Correos, y Fintech -Financieras tecnológicas- utilizan nuestra solución Lista de Informados.